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888真人线上娱乐:中国银行三家子银行违法遭罚 未按规定识别客户身份

时间:2019/12/8 17:40:21  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 人民银行济宁市中心支行行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]11号、12号、13号、14号、15号、16号)显示,汶上中银富登村镇银行有限公司、嘉祥中银富登村镇银行有限公司、曲阜中银富登村镇银行有限公司分别存在未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为。  根据《中华人民共...
        人民银行济宁市中心支行行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]11号、12号、13号、14号、15号、16号)显示,汶上中银富登村镇银行有限公司、嘉祥中银富登村镇银行有限公司、曲阜中银富登村镇银行有限公司分别存在未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为。

  根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定,中国人民银行济宁市中心支行分别对其处以20万元罚款,并分别对相关责任人处以1万元罚款。

  中国经济网查询发现,汶上中银富登村镇银行有限公司、嘉祥中银富登村镇银行有限公司、曲阜中银富登村镇银行有限公司的大股东均为中国银行股份有限公司(中国银行,601988.SH),持股比例均为90.00%。

  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

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